ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПО ИТОГАМ 2024 ГОДА.
- Подробности
- Опубликовано 23.05.2025 11:13
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ
********************************************************************************************************************************
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «ПСКОВСКИЙ ЗАВОД РАДИОДЕТАЛЕЙ «ПЛЕСКАВА».
Полное фирменное название: Акционерное общество «Псковский завод радиодеталей «Плескава» (далее «Общество»).
Адрес Общества: Российская Федерация, 180007, г.Псков, ул. Максима Горького, д. 1.
Местонахождения Общества: г.Псков.
Вид заседания: годовое.
Способ принятия решений: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 20 мая 2025 года.
Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11 ч. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 10 ч. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 12 ч. 00 мин.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 17 мая 2025 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 25 апреля 2025 года.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Псков, ул. Максима Горького, д.1, корп. 11, 1-ый этаж.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 180007, г. Псков, ул. М.Горького, д.1.
Время открытия годового заседания общего собрания акционеров: 11 ч. 00 мин.
Время закрытия годового заседания общего собрания акционеров: 13 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 22 мая 2025 г.
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров АО ПЗР «Плескава» по итогам 2024 года:
- Утверждение годового отчета за 2024 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
- Избрание членов Совета директоров АО ПЗР «Плескава».
- Избрание членов Ревизионной комиссии АО ПЗР «Плескава».
- Назначение аудиторской организации АО ПЗР «Плескава»
- Утверждение Положения о Совете директоров АО ПЗР «Плескава».
Вопросы, поставленные на голосование:
- Утверждение годового отчета за 2024 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
- Избрание членов Совета директоров АО ПЗР «Плескава».
- Избрание членов Ревизионной комиссии АО ПЗР «Плескава».
- Назначение аудиторской организации АО ПЗР «Плескава».
- Утверждение Положения о Совете директоров АО ПЗР «Плескава».
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 172 246 (сто семьдесят две тысячи двести сорок шесть).
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества: 167 367 (сто шестьдесят семь тысяч триста шестьдесят семь).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
172 246 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений пункта 4.24 Положения |
172 246 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
167 367 |
|
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся |
97,1674%
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям |
0 |
|
Проголосовали «ЗА» что составляет |
99 775 59,6145% |
|
Проголосовали «ПРОТИВ» что составляет |
67 592 40,3855% |
|
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» что составляет |
0 0 |
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения:
Утвердить годовой отчет АО ПЗР «Плескава» за 2024 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
172 246 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений пункта 4.24 Положения |
172 246 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
167 377 |
|
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся |
97,1674%
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям |
0 |
|
Проголосовали «ЗА» что составляет |
99 775 59,6145% |
|
Проголосовали «ПРОТИВ» что составляет |
67 592 40,3855% |
|
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» что составляет |
0 0 |
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2024 года. Дивиденды за 2024 год по акциям Общества не выплачивать. Чистую прибыль в размере 13 781 213 (тринадцать миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча двести тринадцать) рублей оставить в распоряжении Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
1 205 722 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений пункта 4.24 Положения |
1 205 722 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
1 171 569 |
|
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся |
97,1674%
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям |
0 |
|
«ЗА» распределение голосов по кандидатам: Федоров Виталий Владимирович……………………………… Брячак Олег Михайлович……………………………. Брячак Михаил Васильевич……………………………………. Веселов Николай Иванович……………………………………. Яковлев Вячеслав Васильевич……………….………………… Рассадин Николай Юрьевич…………………………………… Букин Андрей Геннадьевич…………………………………….. Лантикова Маргарита Владимировна……………………….... Лантиков Владимир Вячеславович.……………………………. |
Количество голосов: 174 505 174 597 174 502 174 499 158 029 157 716 157 714 0 0 |
|
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ».………………………….... |
0 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»....……….….. |
7 |
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения:
Избрать Совет директоров АО ПЗР «Плескава» в следующем составе:
- Федоров Виталий Владимирович
- Брячак Михаил Васильевич
- Веселов Николай Иванович
- Брячак Олег Михайлович
- Яковлев Вячеслав Васильевич
- Рассадин Николай Юрьевич
- Букин Андрей Геннадьевич
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
172 246 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений пункта 4.24 Положения |
55 722 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
50 843 |
|
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся |
91,2440%
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям |
0 |
|
Проголосовали «ЗА» Алякритская Наталья Николаевна что составляет Николаева Екатерина Владимировна что составляет Федоров Николай Юрьевич что составляет…………………………………………………... |
50 842 99,998% 50 841 99,996% 50 842 99,998% |
|
Проголосовали «ПРОТИВ»..……………………………….……. что составляет…………………………………………………... |
0 |
|
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». ………………………….. Николаева Екатерина Владимировна………………………….. |
4 |
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения:
Избрать Ревизионную комиссию АО ПЗР «Плескава» в следующем составе:
- Алякритская Наталья Николаевна;
- Николаева Екатерина Владимировна;
- Федоров Николай Юрьевич.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
172 246 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений пункта 4.24 Положения |
172 246 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
167 367 |
|
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся |
97,1674%
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям |
0 |
|
Проголосовали «ЗА» что составляет |
99 775 59,6145% |
|
Проголосовали «ПРОТИВ» что составляет |
67 592 40,3855% |
|
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» что составляет |
0 0 |
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения:
Назначить аудиторскую организацию АО ПЗР «Плескава» на 2025 год ООО «Полис-Аудит», 180017, г.Псков, ул.Я.Фабрициуса, д.3, тел. (8112) 66-33-06, 66-40-01, ИНН 6027060030, КПП 602701001, ОРНЗ 11006001461. Организация является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», свидетельство о членстве №2536 от 27.01.2010г. Генеральный директор - Артемьева Марина Михайловна.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
172 246 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений пункта 4.24 Положения |
172 246 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
167 367 |
|
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся |
97,1674%
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными |
0 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям |
0 |
|
Проголосовали «ЗА» что составляет |
99 774 59,6139% |
|
Проголосовали «ПРОТИВ» что составляет |
67 592 40,3855% |
|
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» что составляет |
1 0,0006 |
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения:
Утвердить Положение о Совете директоров АО ПЗР «Плескава».
Председательствующий годового заседания
общего собрания акционеров АО ПЗР «Плескава» В.В.Федоров
Секретарь годового заседания
общего собрания акционеров АО ПЗР «Плескава» М.Ф.Тятивко
 ПРОТОКОЛ ГОДОВОЕ ОСА №1 20.05.2025 - выписка.doc | [ ] | 164 Kb |
