ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА

Подробности

Опубликовано 25.05.2023 15:21

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «ПСКОВСКИЙ  ЗАВОД  РАДИОДЕТАЛЕЙ «ПЛЕСКАВА».

 Полное фирменное название: Акционерное общество «Псковский завод радиодеталей «Плескава» (далее «Общество»).

Юридический адрес Общества: Россия, 180007, г.Псков, ул.М.Горького, 1.

Местонахождения Общества: Россия, г.Псков, ул.М.Горького, д. 1.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения годового общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения собрания ( дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 19 мая 2023 г..

Дата определения (фиксации) лиц,  имевших  право  на  участие  в годовом общем собрании:   24 апреля 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 180007, г.Псков, ул.М.Горького, д.1.

Дата составления протокола: 23 мая 2023 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
2. Выборы членов Совета директоров АО ПЗР «Плескава».
3. Выборы членов Ревизионной комиссии АО ПЗР «Плескава».

 Вопросы поставленные на голосование:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
2. Выборы членов Совета директоров АО ПЗР «Плескава».
3. Выборы членов Ревизионной комиссии АО ПЗР «Плескава».

 Председатель годового общего собрания акционеров: председатель Советадиректоров АО ПЗР «Плескава» Брячак О.М..

Секретарь годового общего собрания акционеров: Тятивко М.Ф..

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: АО «НРК-Р.О.С.Т.» Псковский филиал (место нахождения: Псковская область, г.Псков, ул.Советская, д.60, 2 этаж, пом. 1010). Председатель счетной комиссии - Андронов Виктор Борисович.

 ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ.

 РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2022 года. Дивиденды за 2022 год по акциям Общества не выплачивать. Часть чистой прибыли в размере 5% в сумме  696 171 (шестьсот девяносто шесть тысяч сто семьдесят один) рубль  направить на формирование резервного фонда Общества, согласно Устава АО ПРЗ «Плескава». Оставшуюся часть в сумме   13 923 426 ( тринадцать миллионов девятьсот двадцать три тысячи четыреста двадцать шесть ) рублей оставить в распоряжении Общества.

 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

 ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ.

 Список кандидатур для голосования в Совет директоров Общества:

1. Федоров Виталий Владимирович;
2. Брячак Михаил Васильевич;
3. Веселов Николай Иванович;
4. Брячак Олег Михайлович;
5. Лантикова Маргарита Владимировна;
6. Лантиков Владимир Вячеславович;
7. Яковлев Вячеслав Васильевич;
8. Букин Андрей Геннадьевич.

 РЕШИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7-ми членов в следующем составе:

1. Федоров Виталий Владимирович;
2. Брячак Михаил Васильевич;
3. Веселов Николай Иванович;
4. Брячак Олег Михайлович;
5. Лантиков Владимир Вячеславович;
6. Яковлев Вячеслав Васильевич;
7. Букин Андрей Геннадьевич.

 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

 ГОЛОСОВАНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ.

 РЕШИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Избрать Ревизионную комиссию АО ПЗР «Плескава» в следующем составе: 

1. Николаева Екатерина Владимировна;
2. Морозова Юлия Хожбахтовна;
3. Федоров Николай Юрьевич.

 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

 Председатель годового

общего собрания акционеров

АО ПЗР «Плескава»    О.М.Брячак

 Секретарь годового

общего собрания акционеров

АО ПЗР «Плескава»    М.Ф.Тятивко

Вложения:

ПРОТОКОЛ ГОДОВОЕ ОСА №1 19.05.2023 — выписка.doc

[ ]

157 Kb

• < Назад
• Вперёд >